Il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato circa 650 mila euro, riscoperti nelle casse di 7 società riconducibili a 19 broker, alcuni dei quali abusivi, accusati di aver disposto fideiussioni prive di copertura finanziaria specialmente ad enti pubblici come ministeri, università, regioni e comuni. Gli indagati sono tutti accusati di abusivismo finanziario e tentata truffa ai danni dello Stato
Le indagini della Guardia di Finanza avevano già portato alla luce un gruppo di società che avevano emesso migliaia di polizze fideiussorie false per oltre 250 milioni di euro tra il 2012 e il 2014.
I broker in contatto con le società emittenti, catturavano l’attenzione dei clienti con proposte incredibilmente vantaggiose e chiudevano i contratti prendendo per loro stessi parte dei proventi e rilasciando alle vittime polizze inesigibili.
Come se non bastasse, gli ideatori dell’imbroglio sono gli stessi al centro di un'altra operazione antiriciclaggio della Procura di Napoli risalente al 2016.
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